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¿Qué es la "coincidencia" en el proceso de lavado de dinero en Panamá?
administration La "coincidencia" se refiere a una situación en la que se identifican similitudes o relaciones entre transacciones, cuentas o personas que pueden indicar la existencia de actividades de lavado de dinero. En Panamá, se realizan análisis y cruces de datos para detectar posibles coincidencias y llevar a cabo investigaciones adicionales cuando se sospeche de lavado de dinero.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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